601007金陵饭店2018年年度股东大会会议资料

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601007金陵饭店2018年年度股东大会会议资料

公告日期:2019-06-19金陵饭店股份有限公司2018年年度股东大会会议资料2019年6月目录金陵饭店股份有限公司2018年年度股东大会议程..................................1金陵饭店股份有限公司2018年年度股东大会须知..................................2金陵饭店股份有限公司2018年度董事会工作报告..................................3金陵饭店股份有限公司2018年度监事会工作报告.................................15金陵饭店股份有限公司2018年度独立董事述职报告...............................18金陵饭店股份有限公司2018年年度报告全文及摘要...............................24金陵饭店股份有限公司2018年度财务决算报告...................................25金陵饭店股份有限公司2018年度利润分配预案...................................28关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案29关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案..........................................................................30关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案.................................31关于选举陶彬彦先生为公司非独立董事的议案....................................35关于选举周俭骏先生为公司独立董事的议案......................................36金陵饭店股份有限公司2018年年度股东大会议程会议时间:2019年6月26日下午13:30会议地点:南京市汉中路2号金陵饭店二期(亚太商务楼)3楼第3会议室会议召集人:公司董事会会议主持人:董事长李茜女士会议议程:一、董事长主持会议,介绍股东到会情况二、宣读股东大会须知三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决四、审议股东大会议案:1、公司2018年度董事会工作报告;2、公司2018年度监事会工作报告;3、公司2018年度独立董事述职报告;4、公司2018年年度报告全文及摘要;5、公司2018年度财务决算报告;6、公司2018年度利润分配预案;7、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案;8、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案;9、关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案;10、关于选举陶彬彦先生为公司非独立董事的议案;11、关于选举周俭骏先生为公司独立董事的议案。 五、股东(股东代表)发言六、现场投票表决七、休会(统计现场投票结果)八、律师宣读现场会议的表决结果九、主持人宣布现场会议结束金陵饭店股份有限公司2018年年度股东大会须知为保障公司股东的合法权益,确保公司2018年年度股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会须知如下:一、董事会在股东大会召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益;二、股东参加股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法定义务;三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排,遵守会议规则,维护会议秩序;四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员,发言主题应与本次股东大会的表决事项相关;五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式,参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续。 六、表决办法:1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决,每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票日期:2019年6月26日网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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