昆工科技第二届董事会第十六次会议决议公告

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昆工科技第二届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2018-08-09公告编号:2018-017证券代码:831152证券简称:昆工科技主办券商:申万宏源昆明理工恒达科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2018年8月8日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日以电话和邮件方式发出5.会议主持人:郭忠诚6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管7.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况会议应出席董事9人,出席董事9人。

二、议案审议情况(一)审议通过《2018年半年度报告》议案1.议案内容:经全体董事一致同意,审议通过公司《2018年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》,公告编号为公告编号:2018-0172.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于子公司偶发性关联交易的议案》1.议案内容:详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》,公告编号为2018-019。 2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况:该议案涉及关联交易事项,无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:根据《公司章程》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案1.议案内容:经全体董事一致同意,审议通过公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号为2018-020。 2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司向中国银行昆明市高新支行申请4650万元信贷额度的议案》公告编号:2018-0171.议案内容:详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》,公告编号为2018-021。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况:该议案涉及关联交易事项,关联董事郭忠诚回避表决。 4.提交股东大会表决情况:根据《公司章程》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十六次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司董事会提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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